Atelier Anacrim #8 - Investigation des avoirs criminels -18/11/2022

En partenariat avec SAS, l'ESSE organise un atelier dédié aux problématiques d'investigation et de gestion des avoirs criminels avec un retour d'expérience du projet mené par SAS auprès du ministère de la Justice espagnole.

Le projet permet de gérer des opérations complexes d’investigation et de renseignement à partir de la recherche et d’analyse d'informations issus de pratiques OSINT, CYBINT et GEOINT. La plateforme facilite l'identification et la localisation des actifs faisant l'objet de malveillance, de dissimulation, de transformation ou de blanchiment d'argent et permet d'assister les juges, les procureurs et les organisations internationales dans les actes de saisie des avoirs de groupes criminels partout dans le monde.

L'événement s'adresse aux départements de lutte contre le blanchiment et la fraude, aux directions sûreté et aux investigateurs d'Etat spécialisés dans la lutte contre le blanchiment et la fraude. L'objectif de l'atelier est de construire un échange opérationnel entre les spécialistes publics et privés de cette matière d'investigation.

Intervenants

• Les enjeux de l'analyse de données pour les métiers de l'investigation : le partenariat SAS/ESSE par Georges-Henri MARTIN-BRICET, directeur du développement de l'ESSE
• Présentation de la solution Détection & Investigation par SAS France
• Retour d'expérience du projet SAS auprès du ministère de la Justice espagnol par Manuel Rodriguez, Senior Manager Pre-sales Fraud & Security Intelligence for Europe (en anglais)
• Questions et réponses

Modalités d'accès pour les visiteurs

L'atelier aura lieu dans les locaux de SAS France à La Défense.

Pensez à vous munir d'une pièce d'identité (CNI, passeport, permis de conduire, titre de séjour) à présenter à l'accueil de la Tour Ariane afin de pouvoir accéder aux locaux de SAS France.

La mission de l’Ecole supérieure de la sûreté des entreprises (ESSE) est de former des managers destinés à occuper des responsabilités dans les domaines de la sûreté, de la gestion de crise et de la gestion des risques.

Forgées sur un socle de savoir-faire innovants et éprouvés par l’expérience et la réalité du terrain, les formations de l’ESSE sont directement opérationnelles et utiles aussi bien au sein des grandes entreprises, que des ETI et des PME/TPE, en France comme à l’international.

Les cursus sont principalement destinés aux cadres des entreprises en charge d’une mission de sûreté ou de gestion des risques mais ils concernent également les étudiants comme les militaires et policiers en reconversion.